各位股东：

经研究，公司定于2018年12月11日召开武汉精鼎科技股份有限公司2018年股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：2018年12月11日下午2：30。

（二）召集人：本次会议由本公司董事会召集。

（三）主持人：本次会议由本公司董事长廖海潮主持。

（四）会议地点：本公司办公楼会议室。

（五）会议出席对象：

1、本次会议的出席对象为公司全体股东。     

2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。

二、会议审议事项

1、武汉精鼎科技股份有限公司2018年经营发展计划；

2、武汉精鼎科技股份有限公司2017年财务决算及2018年财务预算报告；

3、武汉精鼎科技股份有限公司2017年度利润分配方案；

4、武汉精鼎科技股份有限公司2017年度监事会工作报告。

三、其他事项

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书，授权委托书样本见附件。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出度会议的，应出示代理人身份证和法人股东出具的书面授权委托书，授权委托书样本见附件。

3、联系方式：

联系人：邹洁丽

联系电话：86800701

传真：86800702

　　                                二○一八年十一月二十二日

授权委托书.docx